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usdt收款平台:今天上午,警方登门发还506万元被骗资金!今年已发还5200余万元

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2022-09-22 11:03 人民资讯

本文转自:新民晚报

今天上午,上海市公安局刑侦总队和静安分局民警来到静安区某投资公司,发还了因公司财务疏漏被电信诈骗的506万元资金。

图说:发布会现场 警方供图(下同)

据市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官透露,今年以来,上海警方共破获电信网络诈骗案件6600余起,已累计追回并发还被骗资金5200余万元。

紧急止付追回500余万元

徐女士是静安区某投资管理有限公司财务,今年6月28日上午,她接到一个陌生电话,对方自称银行工作人员,说徐女士公司的对公账户年检即将到期,逾期将停用。对方让徐女士添加工作QQ,以便查收和提交年检材料。

徐女士立即添加了一个叫“某某企业年检”的QQ,被对方拉入“某某公司业务拓展”的QQ群聊。徐女士发现,群里除了自己,还有自家公司老板“王总”和“李总”。“王总”提出因业务需要,要将公司账户内的美金兑换成人民币,汇入两个指定公司账户,徐女士按照“老板”要求,很快将1300余万元转入指定账户。操作完成后,她突然想到打电话向老板核实,结果发现群内的“王总”“李总”等人都是骗子冒充,于是立即报警。

静安公安分局接到徐女士报案后,依托上海市反诈中心一体化运作模式,很快查到部分被骗资金流向,于是立即对多家涉诈银行账户资金进行紧急止付。当时,被骗资金已被诈骗分子分拆转移至下级多个账户,专案组兵分多路,联动多家外省市银行和通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截,最终成功止付500余万元。

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专案组围绕两个涉诈账户调查追踪,发现两家涉案公司均在外地,是案发当月刚注册成立的“空壳公司”,法人刘某、白某涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。民警在当地警方的大力支持下,迅速查实刘某、白某的资金流和信息流,并逐步摸清了其他5名团伙成员情况。

案发后不到24小时,6月29日,专案组在云南、天津、河南、福建4省市同步展开抓捕,抓获胡某等4名洗钱团伙成员。7月10日,专案组又在黑龙江、湖南抓获了主要犯罪嫌疑人刘某、白某。8月8日,为该案提供网络支撑的犯罪嫌疑人吕某在黑龙江落网。到案后,7名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

多重机制守护市民钱袋子

据警方介绍,电信网络诈骗是可防性犯罪,上海警方在全国首创了分级分类、递进叠加的联动劝阻机制,更及时、更快速地预警劝阻潜在被害人。今年以来,日均拨通预警劝阻电话1.8万余人次,日均派发见面劝阻指令1490余人次,间接避损59亿余元。

警方从案前资金拦阻环节入手,运用大数据和高科技手段构建资金拦阻体系,努力守住“资金出口”,力争做到“诈骗钱财转不出去”。今年以来,全市共阻断可疑转账2万余笔,直接避损9亿余元。

警方还联手银行、第三方支付等金融机构,建立“接报即止付”机制。市民群众一旦发现被骗,要第一时间拨打110求助并立即到公安派出所报案,准确提供转账时间、地点及涉诈账户名称、号码、归属行或第三方支付名称等重要信息。

警方根据被害人提供的涉诈账户信息,逐级查询、止付、冻结全部下级涉诈账户,努力在最短时间内拦截被骗资金,最大程度为被害人止损挽损。今年以来,全市紧急止付6.5万余个涉诈账户,直接挽损1.2亿余元。

新民晚报记者 潘高峰

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